Según el reciente Boletín Estadístico publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), revela que, en el norte del Perú, los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura, presentan el mayor número de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) entre enero de 2013 a abril de 2022.
Es así que, para el caso del departamento de La Libertad, en ese periodo se reportaron 3,455 ROS, Lambayeque con 1,597, y Piura con 1,511, según la UIF. Entre las 3 suman 6,563 operaciones sospechosas reportadas durante los casi 10 años de análisis estadístico.
A nivel nacional, la UIF informó que la ubicación donde se realizó la operación no fue reportada, representa un 15% del total, mientras que Lima (52,848) alcanza un 52%; en tanto Arequipa (5,472), Callao (4,607), La Libertad (3,455) y Tacna (3,064) son los departamentos que reportaron la mayor cantidad de ROS entre enero de 2013 a abril de 2022. El resto de regiones suman un 33%.
Cifras nacionales
Según el Boletín Estadístico de la UIF, revela que, entre enero de 2013 y abril de 2022, se recibieron 101,248 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en todo el Perú.
El informe señala que, del número total de ROS, la mayor participación por tipo de sujeto obligado a reportar, está representada por los Bancos con el 36%, Notarios Públicos con 27% y las Empresas de Transferencia de Fondos con 11%.
También está Compra y venta de vehículos con el 9%, Cajas Municipales con el 3%, Construcción e inmobiliaria con el 2%, entre otros con el 8%.
En esa misma línea, la UIF reportó que, en los últimos 12 meses a abril de 2012, la cantidad de ROS remitidos se distribuye, principalmente, en Bancos con una participación mayoritaria de 44%, Notarios públicos con 26%, Empresas de Transferencia de Fondos con 8%, Compra y venta de vehículos con 5% y Agentes de aduanas con 4%, entre otros.
En millones de dólares
De otro lado, los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) emitidos por la UIF entre enero de 2013 y abril de 2022 registraron un total de US$ 12,707 millones, de los cuales, el monto involucrado por delitos precedentes identificados en este periodo, corresponde a minería ilegal (57%), seguido de fraude tributario (12%), delitos contra la administración pública (11%), tráfico ilícito de drogas (5%), entre otros (15%).
Sentencias
El informe de la UIF señala que, Reportes de Operaciones Sospechosas e Informes de Inteligencia que concluyeron en sentencias condenatorias por Lavado de Activos durante el periodo entre enero de 2013 y diciembre de 2019, sumaron un total de 117 casos, de los cuales 15 utilizaron información contenida en 23 IIF.
En ese sentido, el 50% de ROS incluidos en IIF que concluyeron en sentencias condenatorias de lavado de activos fueron remitidos por los bancos, otros 17% por los notarios públicos, 10% por las empresas de transferencia de fondos, 8% por cajas municipales de ahorro y crédito, 4% de empresas de seguros y reaseguros, 3% compra y venta de vehículos, 3% construcción e inmobiliaria y 1% de casinos y tragamonedas.
De otro lado, la UIF precisa que el delito precedente con mayor incidencia vinculado a las sentencias condenatorias de lavados de activos entre enero de 2013 a diciembre de 2019 fueron los delitos contra la Salud Pública (43 sentencias relacionadas al Tráfico ilícito de drogas), seguido de los delitos contra el patrimonio (29 sentencias).
La IUF aclara en su reporte de abril de este año, que una sentencia puede tener más de un delito precedente relacionado.
