El ministro de Salud, Jorge López, fue destituido del cargo debido a que se conoció que personal de su despacho realizaba transacciones bancarias en pequeños montos a favor de su expareja, un método conocido como ‘pitufeo‘.
Según reveló Punto Final, un funcionario de confianza recibió 98.400 soles en efectivo de Jorge López Peña y dispuso con otros funcionarios hasta 12 depósitos en diferentes entidades bancarias de Lima a la cuenta de Derby Apaza Meza, expareja del ministro.
Junto con otros de 70.000 dólares recibidos por parte de un empresario de la salud, la expareja del López pudo comprar al contado un departamento de estreno en el distrito de Jesús María.
A raíz de este caso, consultamos con dos abogados penalistas qué es el ‘pitufeo‘ y qué implicaciones penales podría tener.
¿El ‘pitufeo’ es un delito?
El ‘pitufeo’ es un término coloquial que proviene de la palabra smurfing. Se utiliza para referirse a una operación financiera que consiste en realizar depósitos bancarios en pequeñas cantidades con la finalidad de no activar alertas en el sistema financiero respecto a lo que en conjunto es un alto monto de dinero.
Si bien como tal no está recogido en el Código Penal, es decir, por sí solo no constituye un delito, el ‘pitufeo’ suele estar asociado a ilícitos penales como el lavado de activos, producto de sobornos, fraudes, estafas, entre otros delitos.
Para el abogado penalista Claudio Cajina, socio del estudio Dentons Perú, este mecanismo suele tener detrás la intención de esconder un origen ilícito de fondos u ocultar una actividad ilícita con un componente económico importante.
«Por sí solo, el ‘pitufeo’ no es un delito, pero es un indicio muy fuerte de que estamos frente a un ilícito penal, y va a permitir identificar y procesar más adelante a la persona que se ha visto beneficiada con la actividad y a los que han colaborado con ella», explicó a Infomercado.
Según Cajina, si bien con este mecanismo se puede evadir un primer filtro, que es el banco, luego, a través del cruce de información, sí es posible detectar que una persona ha recibido varios depósitos de manera sistemática.
En tanto, de acuerdo con el abogado penalista Percy García, docente de la Universidad de Piura (Udep), el ‘pitufeo’ es una técnica de lavado que puede ser un elemento de convicción clave para efectos de una investigación fiscal.
«Si se acredita que se busca evitar ser detectado por las centrales de riesgo, a través de operaciones por debajo del umbral de reconocimiento, y que el dinero tiene una procedencia delictiva o es consecuencia de alguna irregularidad administrativa, constituiría un delito de lavado de activos», sostuvo García.